泓博医药:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-067 上海泓博智源医药股份有限公司 经与会董事审议，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 10 月 24 日上午 10:00 在上海市浦东新区凯庆路 59 号 12 幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议由董事长 Ping Chen 博士主持召 开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共 ...