英杰电气:第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2024-074 四川英杰电气股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 10 月 15 日通过电话、微信及书面方式发出。会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长王军先生召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、 行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...