邵阳液压:第五届董事会第十九次会议决议公告

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-083 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日通过书面或电子邮件方式送达全 体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容 ...