飞沃科技:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2024-053 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王 赓宇、单飞跃、夏劲松，会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规等有关规定，报 ...