博盈特焊:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-048 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...