五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-053 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议通知于 2024 年 10 月 21 日由专人送达、电子邮件及传真的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日上午 9:00 在北京市东城区朝阳 门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式 召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；公司监事及部分高管列席 了会议。会议由公司董事会召集，由董事长赵立功先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的 规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决 议： 一、审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》； 根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司 向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意派 发"五资优5"优先股股息， ...