上海雅仕:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-068 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 1 名，以通讯表决方 式参会董事 8 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生 主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...