苏州龙杰:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-070 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 25 日 10 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 10 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部门 规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年第三季度报告》中的财务信息。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体 ...