辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-076 辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、辰欣药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 1 / 2 特此公告。 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第五届监事会 第五次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召 开，本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话 等通讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现 场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情 ...