中青宝:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2024-056 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生 态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以通讯方 式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： 议案一：《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 三、备查文件 1 表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 议案二： ...