晨曦航空:西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2024-080 西安晨曦航空科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、通讯等方式发出。 会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴星宇先生召集和主 持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法 律法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议： 1．审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。 公司《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或 ...