丰立智能:第三届董事会第五次会议决议公告

038 证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2024- 浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 三、备查文件 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江丰立智能科 技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 公司《2024 年三季度报告》的编制程序、三季度报告内容、格式符合相关文 件的规定；三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生，《2024 年三季度报告》包含的信息公允、全面、真 实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年三季度报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...