新致软件:第四届监事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以现 场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2024 年 10 月 20 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人，会议由监事会主席魏虹女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席魏虹女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》 上海新致软件股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...