新致软件:第四届董事会第十六次会议决议公告

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号:2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十六次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 23 日送达全体董事。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由董事长郭玮先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公 ...