东方钽业:董事会决议公告

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-050 号 宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年 第三季度报告的议案》。 公司 2024 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，公司 2024-051 号公告。 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管 理人员 2024 年度薪酬的议案》。 公司高级管理人员薪酬一般由基本年薪、绩效年薪、任期激励、福利待 遇和其他货币收入等五部分构成。 2024 年公司副总经理年度薪酬：30-50 万元（税前） ...