明泰铝业:明泰铝业第六届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-054 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通 知，并于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会 议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南 明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 （三）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》。 拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日 ...