兴瑞科技:董事会决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际参 会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 同意报送公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：有效表决 11 票，同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cn ...