三湘印象:董事会决议公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-039 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十二次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全 体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，缺席会议董事 1 名，其中 董事王盛、黄建和郭永清，独立董事杨海燕、王建平以通讯表决方式参加，独立 董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。本次会议由董事 长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨 ...