山东威达:董事会决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-060 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 26 日以通讯和现场相结合的方式召开。 会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万勇先生、张兰 田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高 级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 根据《山东威达机械股份有限公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），2024 年前三季度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 199,435,160.88 元，母公司实现净利润为 146,809,203.81元。截至2024年9月30日，公司合并报表的期末未分配利润为1,440,745,173.17 元，母公司 ...