昌红科技:第六届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称：昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日上午在公司 1 号会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2、审议并通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司监事和高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律 ...