华致酒行:第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-043 华致酒行连锁管理股份有限公司 经审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全 体董事发出，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事 长吴向东先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案： 一、 ...