新产业:第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2024 年 10 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-088 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁鹤鸣、李旭、 伍前辉、张敏、支毅以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级 ...