法本信息:第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。 会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表 决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2024-078 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 特此公告。 1 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经与会董事审议，同意通过公司《2024 年第三季度报告》。公司 2024 年第 三季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。三季报编制期间，未有泄密 及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。 表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票 ...