西测测试:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2024-053 西安西测测试技术股份有限公司 全体与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年 第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和 经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本议案已经第二届董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事王乾先生以通讯 方式出席。本次会议 ...