三钢闽光:第八届董事会第二十次会议决议公告

福建三钢闽光股份有限公司 证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召 开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董 事、监事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事黎 立璋先生已退休辞职，故本次会议应参加会议董事为 8 人（发出 表决票 8 张），实际参加会议董事 8 人（收回有效表决票 8 张）。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 第八届董事会第二十次会议决议公告 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于调整 2024 年度公司及子公司日常关 联交易预计额度的议案》。 福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）持有 本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（ ...