中国石化:中国石化2024年第一次临时股东会决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-46 中国石油化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）2024 年第一次临时股东会（简称"临时股东会"或"会议"）召开时间： 2024 年 10 月 22 日 （二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 2 号北京港澳中心瑞 士酒店 1 （四）中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）临时股东 会由中国石化董事会（简称"董事会"）召集，由董事长马永生先生主持。临时股 东会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。 （五）会议出席情况 1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事长马永生先生，副董事长赵东先生， 董事钟韧先生、吕亮功先生、牛栓文先生、万涛先生、喻宝才先生，独立非执行董 事张丽英女士、廖子彬先生出席了会议；董事李永林先生，独立非执行董事徐林先 生、张希良先生因工作原因未出席会议； ...