海正生材:浙江海正生物材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定， 同意选举郑柏超先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公 司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为郑柏 超先生。郑柏超先生简历如下： 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2024-45 浙江海正生物材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。本次会议由董事兼总经理陈志明先生主持，经审议， 与会董事以通讯方式通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...