思维列控:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-044 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审 计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2024 年第三季度报告》。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 ...