电科芯片:中电科芯片技术股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1.《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 第十三届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场+通讯方 式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长王颖先 生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，所作决议合法有效。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 2024 年度审计相关费用合计人民币 72 万元（含税），其中内部控制审计费用 8 万元（含 ...