深圳新星:第五届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：603978 | 证券简称：深圳新星 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113600 | 债券简称：新星转债 | | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于提前赎回"新星转债"的议案》 结合公司实际及当前的市场情况，董事会同意行使"新星转债"的提前赎回权 利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"新星转债" 全部赎回。同时，为确保本次"新星转债"提前赎回事项的顺利进行，董事会授权 一、董事会会议召开情况 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市光明区高新产业园区汇业路 6 号新星公 司红楼会议室以通讯方式召开。会议通知和会议补充通知分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 25 日以邮件及微信的方式发送全体董事。本次会议由公司 董事长陈 ...