康欣新材:康欣新材第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-067 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事 会审议时发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《公司重大事项报告制度》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司重 大事项报告制度》。 2024 年 10 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 《2024 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票 ...