凯恩股份:董事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-031 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会 议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2024 年第三季度报告》， 并同意将以上议案提交公司董事会审议。 董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》内容公允地反映了公司 2024 年 第三季度的实际经营情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或 ...