世名科技:苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2024-062 苏州世名科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于2024年10月16日以通讯结合现场表决的方式召开。根据公司《董事会议事规 则》的相关规定，本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议 通知的时间要求。 2、本次董事会于2024年10月16日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场 表决结合通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与 表决。 4、本次董事会由董事长陆勇先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （1）发行股票的种类和面值 本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股） ...