国科恒泰:第三届董事会第三十二次会议决议公告

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十二次会议已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式通知了全体董 事。 证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-088 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等相关规定编 ...