东芯股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知已于2024年10月23日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次 会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-062 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，本次激励计划预留授予条件已 经成就。现确定本次激励计划的预留授予日为 2024 年 10 月 28 日 ...