科思科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-049 深圳市科思科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议由董事长刘建德主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司股东大会审议。 （二）《关于向全资子公司 ...