同兴达:董事会决议公告

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-058 深圳同兴达科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 18 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长 万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审 议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地 反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》详细内容祥见《证券时报》、《证券日报》、 《中国证 ...