方大集团:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2024-24 方大集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 第十次会议审议通过。 （三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 （四）召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 2:50 2、网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） B 股股东应在 2024 年 11 月 4 日或更早买入公司股票方可参会。 （七）出席对象： 1、截至 2024 年 11 月 4 日（B 股最后交易日）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式详见附件 ...