汉森制药:第六届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-019 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 10 月 29 日公司 指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 湖南汉森制药股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正 清先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件 等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...