奥拓电子:董事会决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月28日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议 室召开了第二十三次会议。通知已于2024年10月21日以专人送达或电子邮件的 方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董 事7名，其中董事杨文超先生、独立董事金百顺先生、李毅先生以通讯方式参与 表决。 证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2024-067 深圳市奥拓电子股份有限公司 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 本次董事会会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。公司全体监事和高级管 理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司在《证券 ...