珈伟新能:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-071 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于2024年10月24日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并 于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7 人，实际出席董事7人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》全文，认为公司《2024年第 三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 第三季度报告》。 本议案 ...