中达安:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-068 中达安股份有限公司 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公 司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司第四届 董事会提名推荐，同意提名陈晗、吴君晔、陈天宝、路新艳、王胜、张龙为公司 第五届董事会非独立董事候选人，同意提名叶飞、郭鹏程、戴鸿君为独立董事候 选人（上述候选人简历见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人 ...