中达安:第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-066 中达安股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议通 知已于2024年10月14日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...