华厦眼科:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-044 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯会议方式召开了第三届董事会第八次会议，会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名（其中：委托出席董事 1 名，董事苏庆灿先生因个人原因无法亲自 出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并代为行使表决权）；公司监事和高 管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事陈凤国先生主 持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规 定。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-046）。 2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案 ...