日出东方:日出东方控股股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 28 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子 邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会 议由公司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-036 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（详细公告请见上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn） 该议案已经公司第 ...