日出东方:日出东方控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024年10月修订）

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会及管理层的组成，完善公 司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出东方 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，同时对董事、高级管理人员的人选及 任职资格进行遴选及审核等，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 ...