日出东方:日出东方控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2024年10月修订）

日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 日出东方控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《日出 东方控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其 ...