菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2024-051 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》。 内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过，审计委员会 认为：公司2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成 果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。同 意将其提交公司董事会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件等形式发出通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯 表决的形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 同意7票，反对0票，弃权0票 ...