中国海油:审核委员会章程

中国海洋石油有限公司 审核委员会章程 宗旨 1. 审核委员会（"审核委员会"）的宗旨是协助中国海洋石油有限公司（"公 司"）董事会（"董事会"）履行其有关公司财务报表的完整性、负责公司年 度审计的外部审计师（"外部审计师"）的独立性、资质与表现、遵守法律法 规要求、持续监察公司的风险管理及内部监控系统以及内部审计功能等职责， 并编制审核委员会报告以并入《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （"《香港联交所上市规则》"）与《上海证券交易所股票上市规则》可能要求 的报告（如需要）。审核委员会也负责履行若干与企业管治有关的职责和职 能。 组织结构 2. 审核委员会成员由董事会不时任命，由不少于三名非执行董事组成。审核委员 会大多数成员应为独立非执行董事，其应满足并保持香港联合交易所有限公司 （"香港联交所"）、上海证券交易所等公司股票上市地证券监督管理部门不 时对独立性与经验方面（如有）的要求；且应具有五年以上法律、经济（金 融）或者其他履行独立非执行董事职责所必需的工作经验；至少应有一名成员 是董事会认为的符合相关法律、法规及规范性文件规定的具有会计或相关财务 管理专业知识的人员。 董事会应任命审核委员会中一名 ...