江河集团:江河集团第六届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2024-043 江河创建集团股份有限公司 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经审计委员会审议通过。 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024年10月28日，江河创建集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会 第十七次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已通过专人送达、邮件等方式送 达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员及相 关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载 望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议： 一、通过《2024年第三季度报告》。 二、通过《关于公司与北京江河源控股有限公司签订股权转让协议暨关联交 易的议案》，提请股东大会审议批准。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于 2024 年 11 月 13 日下午 14：30 召开 2024 年第三次临时股东大会，具体审议《关于公司与北 ...